AML/KYC

Pinco активно внедряет меры AML/KYC для обеспечения безопасности и прозрачности финансовых транзакций. Все пользователи проходят верификацию для защиты от мошенничества.

Отмывание денег и борьба с ним

Отмывание денег (ML) — это процесс легализации средств, полученных преступным путем в результате незаконного оборота наркотиков, терроризма и других незаконных действий. Преступники пытаются отмыть деньги, скрывая источник и/или изменяя форму средств или перемещая их туда, где они привлекут меньше внимания. В казино Pinco мы привержены предотвращению отмывания денег и обеспечиваем соблюдение всех юридических и нормативных требований.

Борьба с отмыванием денег (AML) — это финансовый и юридический термин, который описывает меры контроля, требующие от финансовых учреждений и других регулируемых организаций предотвращать и выявлять действия, связанные с ML, и сообщать о них.

Эффективная программа AML требует:

Регулирование

Сотрудники, работающие в сфере дистанционных азартных игр, обязаны сообщать о поступающей к ним в ходе деятельности информации:

Это коллективно называется фактическими знаниями или разумными подозрениями. Власти требуют от нас продемонстрировать (и доказать), что оценка рисков была проведена до начала деловых отношений с клиентами и что было проведено тщательное правовое исследование транзакций клиентов в соответствии с уровнем связанного с ними риска.

Продавец должен быть в состоянии продемонстрировать, что масштаб текущего мониторинга соответствует уровню риска, и что все записи ведутся с соответствующим контролем профиля риска. В этом документе мы описали дополнительные меры для мониторинга рисков, а также обосновали необходимость от клиентов указывать источник средств в ситуациях, представляющих высокий риск и указывающих на возможное отмывание денег.

Специальные правила

Продавец должен обеспечивать соблюдение требований ко всем аспектам нашего бизнеса и иметь лицензию на азартные игры от правительства Кюрасао, что позволяет ему работать на международном рынке через наши сервисные линии.

Преступления, нарушения и политика AML

Политика AML включает в себя ряд принципов и практических подходов:

Управление рисками

Наша компания использует стратегии оценки и управления рисками для эффективного противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма:

Мы сосредотачиваем наши усилия на наиболее значимых аспектах, чтобы обеспечить максимальную защиту. Наша политика управления рисками полностью поддерживается руководством и персоналом и регулярно пересматривается, чтобы соответствовать текущим условиям и требованиям.

Подозрительная активность и ее обработка

Идентификация и реагирование на подозрительную активность важны для обеспечения безопасности транзакций. Мы применяем меры по верификации пользователей, включая:

Особое внимание уделяется игрокам с необычными паттернами депозитов. Мы проводим тщательные проверки, если обнаруживаем признаки подозрительной активности.

Отчеты о подозрительной активности

Все сотрудники обязаны сообщать о любых подозрениях, связанных с деятельностью по отмыванию денег или финансированию терроризма. Несанкционированное разглашение информации или ее сокрытие влечет за собой правовые последствия. Сообщения о подозрительной активности должны быть сделаны конфиденциально.

Процедуры работы

Мы внимательно отслеживаем транзакции и активность игроков, чтобы выявлять аномалии. Перед одобрением вывода средств мы проверяем историю депозитов, чтобы удостовериться в законности их происхождения и соответствии действиям клиента.

Процедура вывода средств

Перед выполнением операции вывода средств мы убеждаемся, что действия клиента соответствуют его обычным ставкам и транзакциям. Средства возвращаются с использованием того же платежного метода, который использовался для депозита.

Процесс мониторинга

Мы строго следуем правилам AML, активно отслеживаем и реагируем на любые подозрения. Невозможность игнорировать индикаторы подозрительной активности гарантирует соблюдение законодательных требований и защищает наш бизнес от потенциальных угроз.

Бухгалтерский учет и контроль

В соответствии с нашими обязательствами мы обеспечиваем ведение и поддержку журнала аудита для содействия в финансовых расследованиях. Наша система учета включает:

Таким образом, мы обеспечиваем прозрачность и соответствие наших действий всем требованиям, связанным с предотвращением финансовых преступлений.

Нарушения и последствия

Мы информируем всех сотрудников о правовых последствиях в случае нарушения следующих законов:

Наши сотрудники осведомлены о серьезности этих нарушений и возможных уголовных последствиях, что подчеркивает важность соблюдения законодательства и внутренних правил компании.

Соблюдение норм предотвращения мошенничества и защиты данных

Политика компании строго запрещает любые мошеннические действия, и при их обнаружении учетная запись клиента подлежит немедленной блокировке. Что касается защиты данных, мы используем сервис Payment IQ для шифрования и хранения всех платежных данных клиентов, гарантируя, что сотрудники не имеют доступа к конфиденциальной информации. Компания внедряет обширные меры безопасности для защиты информации клиентов, включая системы аутентификации, политику паролей, защиту от вредоносных программ, меры предотвращения вторжений и эффективное управление сетевой безопасностью.

Внутренний учет и отчетность

Мы соблюдаем принципы «Знай своего клиента» (KYC), ведем тщательный внутренний учет и гарантируем, что все операции соответствуют законодательству. Все данные о транзакциях и действиях клиентов, а также записи о расследованиях и отчетах о подозрительной активности хранятся в течение шести лет после окончания активности аккаунта или завершения расследования.

Знай своего клиента (KYC)

Принимая наши Условия, вы соглашаетесь на все необходимые проверки для подтверждения вашей личности и контактной информации, которые могут быть необходимы нам или третьим лицам, включая регулирующие органы. Во время этих проверок доступ к выводу средств с вашего аккаунта может быть ограничен.

Неправильная или неполная информация может привести к немедленной блокировке вашего аккаунта и исключению из использования наших услуг. Если ваш статус совершеннолетнего не может быть подтвержден, ваш аккаунт будет временно заморожен. Несовершеннолетним, которые совершали транзакции, будет запрещено использовать аккаунт, все операции будут аннулированы, а выигрыши конфискованы.

Немедленно уведомляйте нашу службу поддержки обо всех изменениях в ваших личных данных.

Рейтинг:
5/5
Бонус до 500 000 ₽ + 250 FS!


© 2024 | t-action-team.org | Все права защищены | Играйте ответственно | 18+